...:: TAVSİYE KARARLARI ::...
A.  AVRUPA KONSEYİ

1. Suç Kaynaklı Paranın Saklanması ve Transferlerine İlişkin Tedbirler Hakkında 27 Haziran 1980 tarih ve R(80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı [İngilizce]

2. Conclusions And Plan Of Action Of The Extraordinary European Council Meeting On 21 September 2001

B.  AVRUPA BİRLİĞİ

1. 2001/500/JHA numaralı Karapara Aklama, Kimlik Tespiti, İzleme, Dondurma, El Koyma ve Araçların ve Suç Gelirlerinin Müsaderesine İlişkin 26 Haziran 2001 tarihli Konsey Çerçeve Kararı [İngilizce]

2. 2000/642/JHA numaralı Bilgi Değişimi ile İlgili Olarak Üye Devletlerin Mali İstihbarat Birimleri Arasında İşbirliğine Yönelik Düzenlemelere İlişkin 17 Ekim 2000 tarihli Konsey Kararı [İngilizce]

3. 1998/699/JHA numaralı Karapara Aklama, Kimlik Tespiti, İzleme, Dondurma, El Koyma ve Araçların ve Suç Gelirlerinin Müsaderesi ile İlgili Olarak Avrupa Birliği Anlaşmasının K.3 Maddesi Uyarınca Konseyce Kabul Edilen 23 Aralık 1998 tarihli Ortak Eylem Planı [İngilizce]

C.  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

1. Terörizmin Finansmanı

a. BM Güvenlik Konseyi 1267 Sayılı Kararı (English)

b. BM Güvenlik Konseyi 1333 Sayılı Kararı (English)

c. BM Güvenlik Konseyi 1373 Sayılı Kararı

D.  MALİ EYLEM GÖREV GRUBU (FATF)

1. FATF 40 Tavsiye (Revize 2003)

2. Terörizmin Finansmanı

a. FATF 9 Özel Tavsiye

b. Özel Tavsiyelere İlişkin Yorumlayıcı Notlar (English)

aa. Özel Tavsiye II
bb. Özel Tavsiye III
cc. Özel Tavsiye VI
dd. Özel Tavsiye VII
ee. Özel Tavsiye VIII
ff. Özel Tavsiye IX

c. Özel Tavsiyelere İlişkin En İyi Uygulama Dokümanları (English)

aa. Özel Tavsiye III
bb. Özel Tavsiye VI
cc. Özel Tavsiye VIII
dd. Özel Tavsiye IX

d. AML/CTF Metodolojisi

e. FATF Revize Edilmiş 40 Tavsiye

f. Genişletilen FATF-XIII Hükümleri

 




 
UHDİGM Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster: Selin KILIÇ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.